Привет.
Мы привыкли, что мошенники обманывают обычных людей, пусть иногда и могут выманить достаточно крупные суммы денег. Но история, на которую я натолкнулся, намного интереснее, хотя и выглядит совершенно простой в реализации. Один из вице-президентов Qualcomm устроил в компанию своего родственника, который работал над новой технологией для микросхем (причем это не какой-то ведущий разработчик, а обычный инженер). Технология была разработана с использованием ресурсов Qualcomm, но патенты на нее получила сторонняя компания, которая была зарегистрирована предприимчивыми топ-менеджерами. Схема идеальная: за деньги Qualcomm разработать технологию, а затем тут же продать ее компании за 150 млн долларов! Круто? Не то слово.
Пресс-релиз прокуратуры южного округа Калифорнии отлично описывает всю схему, но там не упоминается имя жертвы, вы ее уже знаете. Подробный текст не нуждается ни в каких пояснениях. Вы видите сами, как можно проворачивать такие сделки. Вот только теперь все встало на свои места, и подсудимых ждут серьезные тюремные сроки. Никто в больших корпорациях не любит терять свои деньги. Читайте пресс-релиз, в нем все четко и понятно. Оригинал текста можно найти вот тут.
Департамент правосудия
прокуратура США
Южный округ КалифорнииВторник, 9 августа 2022 г.
Четверо обвиняются в мошенничестве на 150 миллионов долларов в отношении технологической компании Сан-Диего.
Помощники прокурора США Меган Э. Хиш, Николас В. Пилчак и Эрик Р. Ола.РЕЗЮМЕ НОВОСТНОГО ВЫПУСКА – 9 августа 2022 г.
САН-ДИЕГО. Обвинения, предъявленные сегодня четырем лицам, в том числе двум жителям Сан-Диего, утверждают, что они обманули многонациональную технологическую компанию Сан-Диего, купившую технологический стартап, контролируемый ответчиками, за 150 миллионов долларов.
Карим Араби («Карим») и Али Акбар Шокоуи были арестованы сегодня в Сан-Диего, а Санджив Танеджа был арестован в Северном округе Калифорнии. Четвертая обвиняемая была арестована в Канаде, где ей грозит процедура экстрадиции в США.
Все четверо обвиняемых фигурируют в заменяющем обвинительном акте, который обвиняет их в мошенничестве и отмывании денег на основании предполагаемой схемы «четверки» по обману технологической компании из Сан-Диего («компания-жертва»), чтобы она заплатила 150 миллионов долларов за технологию, которую Карим тайно создал и предварительно запатентовал, когда работал вице-президентом по исследованиям и разработкам в компании-жертве. По обвинениям подсудимые могут быть приговорены к максимальному предусмотренному законом наказанию в виде 20 лет лишения свободы; штрафам в размере 250 000 долларов США или двойном размере денежной прибыли/убытка по обвинениям в мошенничестве или 500 000 долларов США по обвинениям в отмывании денег; и конфискации имущества, которое представляет собой или получено из доходов от преступлений, связанных с мошенничеством, и всего имущества, связанного с таким имуществом, а также конфискации всего имущества, связанного с преступлениями по отмыванию денег.
В соответствии с заменяющим обвинительным актом, в качестве генерального директора Abreezio LLC Танеджа продавал ценную новую технологию микрочипов Abreezio LLC компании-жертве в 2015 году. Но никто не сообщил, что Карим — член семьи аспиранта и специалист в той же области, что и технология Abreezio, тогда работавший в компании-жертве, — принимал непосредственное участие в формировании, развитии и маркетинге Abreezio. По правде говоря, согласно судебным документам, Карим подал предварительные патенты, на которых основывалась основная технология Abreezio; созывал и посещал ключевые оперативные собрания ответчиков и других руководителей Abreezio (но не предполагаемого изобретателя).
Ответчики скрыли ключевую роль Карима в Abreezio от компании-жертвы, потому что, как указано в обвинительном заключении, заключенные с Каримом трудовые договоры предусматривали, что его изобретения во время работы будут принадлежать его работодателю, компании-жертве. Скрывая участие Карима в Abreezio, ответчики смогли представить новую компанию как «финансируемый ангелами проектный стартап в Силиконовой долине», имеющий право на изрядную плату за свои ценные технологии, скрывая при этом собственные законные права компании-жертвы на ту самую технологию.
В обвинительном заключении утверждается, что Карим частично скрыл свою руку в Abreezio, создав поддельные учетные записи электронной почты, чтобы выдать себя за предполагаемого изобретателя. Карим, Танеджа и Шокохи даже называли Карима именем предполагаемого изобретателя в некоторых сообщениях, чтобы замаскировать роль Карима.
Abreezio также полагался на Карима в предоставлении важной инсайдерской информации о существующих технологиях компании-жертвы, которая должна была использоваться при оттачивании маркетинговой позиции Abreezio. В феврале 2015 года, согласно судебным документам, Танеджа отправил Кариму электронное письмо с просьбой предоставить информацию о «числах» компании-жертвы для сопоставимых технологий, чтобы определить «”порог”, который нам нужно преодолеть в [компании-жертве]» и «помочь нам откалибровать наше позиционирование».
Согласно обвинительным документам, обвиняемые также пытались скрыть причастность Шокоуи к делу Abreezio. Шокоуи был вице-президентом компании-жертвы еще в 2014 году, а также финансировал и поддерживал разработку Abreezio через три разные организации, которые он контролировал. Однако одна из компаний Шокоуи так и не была раскрыта компании-жертве в ходе комплексной проверки — попытка избежать проверки, отчасти потому, что компания-жертва отметила конфликт интересов с Шокоуи и нераскрытой компанией за год до продажи Abreezio.
В октябре 2015 года компания-жертва приобрела Abreezio за 150 миллионов долларов. В рамках сделки компании-жертве было сказано, что Abreezio является единственным и исключительным владельцем ее технологии и что все лица, причастные к концепции и разработке интеллектуальной собственности Abreezio, были раскрыты. На самом деле обвиняемые тщательно скрывали роль Карима от компании-жертвы. В результате компания-жертва выплатила почти 92 миллиона долларов члену семьи Карима (предполагаемому изобретателю), более 10 миллионов долларов Танедже и более 24 миллионов долларов двум организациям, контролируемым Шокохи.
В обвинительном заключении также говорится о том, как ответчики отмывали средства, полученные от покупки Abreezio, в том числе за счет покупки зарубежной недвижимости и беспроцентных кредитов.
«Мошенники не могут прятаться за изощренными технологиями или сложными схемами, — сказал прокурор США Рэнди С. Гроссман. – Эта организация будет преследовать преступников и их отмытые, полученные нечестным путем доходы, независимо от того, спрятаны ли они в матрасе или разбросаны по всей международной финансовой системе. Те, кто ворует у нашего сообщества, предстанут перед правосудием».
«Корпоративное мошенничество — это серьезное преступление с серьезными последствиями, которое наносит ущерб не только отдельной организации, но и затрагивает акционеров, а также целые сообщества, — сказал исполняющий обязанности специального агента Томас Райан из местного отделения ФБР в Сан-Диего. — Сегодняшние аресты подтверждают, что как бы преступники ни пытались скрыться, ФБР будет работать с нашими партнерами по правоохранительным органам, чтобы полностью расследовать эти преступления — мы раскроем правду, найдем виновных, мы будем добиваться справедливости для жертв».
«Преступления в области интеллектуальной собственности угрожают нашему экономическому благополучию, и этот обвинительный акт демонстрирует, что мы будем преследовать тех, кто пытается украсть и получить прибыль от инноваций нашей страны, — сказал исполняющий обязанности специального агента Даррен Лиан из полевого отделения IRS в Лос-Анджелесе. – Подобные схемы не только наносят ущерб компаниям, но также влияют на наше Ведомство по патентам и товарным знакам США и наши гражданские суды. IRS Criminal Investigation гордится тем, что работает с нашими партнерами из правоохранительных органов, чтобы привлечь этих обвиняемых к ответственности».
ОТВЕТЧИКИ. Номер дела 22-CR-1152-BAS
Карим Араби. Возраст: 56 лет, Сан-Диего, Калифорния.
Санджив Танеджа. Возраст: 59 лет, Купертино, Калифорния
Али Акбар Шокоуи. Возраст: 63 года, Сан-Диего, КалифорнияАГЕНТСТВА.
Федеральное Бюро Расследований
Налоговая служба, уголовное расследование
Служба маршалов США— Обвинения и утверждения, содержащиеся в обвинительном заключении, являются просто обвинениями, и подсудимые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана.
А вы знаете другие такие истории? Поделитесь, если что-то этакое приходит на ум.
😤🤣